- Клиенты, которые неожиданно быстро погашают кредиты средствами из неизвестных источников.

- Заявленная клиентом цель кредита не является обоснованной, и он предлагает денежную гарантию или упоминает ее при указании цели кредита.

- Клиенты (юридические лица), обращающиеся за кредитами, хотя анализ экономико-финансовых документов не показывает необходимость кредита.

- Использование сумм кредита способом, противоречащим цели, указанной при предоставлении кредита.

- клиенты меняют место назначения кредита.

- Суммы кредита неожиданно переводятся или переводятся в банк из оффшорного центра или третьей стороне.

- Кредитные заявки, сопровождаемые гарантиями третьих сторон или банка, если происхождение гарантии неизвестно или если гарантия не соответствует уставу клиента.

- Представление гарантий неизвестными третьими лицами банку, которые не имеют тесных отношений с клиентами и не имеют веских оснований для предоставления такой гарантии.

- Заявка на кредит сопровождается гарантией, состоящей из депозитного сертификата, выданного иностранным банком.

- Клиент покупает депозитные сертификаты, которые он размещает в качестве банковской гарантии по кредиту.

- Заявки на кредиты оффшорным компаниям или кредиты, гарантированные обязательствами оффшорных банков.

- Операции с участием "оболочки" оффшорного банка, чье имя может быть похоже на имя известного юридического лица.

- квитанции платежей под названием «кредитные средства» или «кредит» или «аванс», особенно когда платежи поступают из-за пределов страны, причем указанным кредитором является компания, занимающаяся почтовой рассылкой, либо физическое лицо, либо компания, у которой нет деловые отношения с заказчиком.

- Платежи, сделанные чеками, выпущенными третьими лицами, или чеками с множеством подписей.

- Заявки на получение кредита от новых клиентов через профессиональных посредников (юристов, финансовых консультантов, брокерских компаний).

- Обещать вклады больших сумм наличности, чтобы обеспечить благоприятный режим для заявок на кредит.

- Выписки из кредитных линий в иностранной валюте, используемые для конвертации в ROL, для текущих платежей в цепочке, с одинаковой стоимостью, в различные торговые компании, последняя из которых осуществляет внешние платежи заранее, путем конвертации из ROL в иностранную валюту.

- погашение кредита, предоставленного компании другой компанией (особенно если это оффшорная компания). Широкий выбор обворожительных шлюх Питера – это то, чем выделяется этот ресурс. Если вы мечтаете выбрать топовую девушку для интимного досуга, предлагаем ознакомиться с уникальным перечнем профилей. Каждая из наших красоток не откажется провести с вами время!